Documentales y exhibición de evidencias en causa de Asociación criminal y Lavado de activos

-


Hoy el Ministerio Público resaltó el registro de operaciones de procesados, informe sobre cuentas corrientes, informe de bancos sobre cuentas corrientes y caja de ahorros, extractos, documentos sobre vehículos, escrituras, informe de compra de automóvil.


También escritura de transferencia de vehículo y su nacionalización, informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre declaraciones juradas, estado de cuentas de los procesados, RUC, impuestos, estado de contribuyente de Stylus Pet Shop. 


Para luego mencionar entre las evidencias incautadas de Stylus Pet Shop, entre ellas talonarios de facturas y recibos, cédula de identidad extranjera, hoja con anotaciones varias, documentos sobre terrenos, originales de documentos personales, tarjetero negro que contiene documentos personales.


Continúa con la exhibición de evidencias el miércoles 18 de septiembre a las 11.30. En la causa se juzga a Julio César Duarte Servian, Víctor Javier Valenzuela y Noelia Giménez por los hechos punibles de Asociación criminal y Lavado de activos; a Luis Alberto Benítez y Juan Darío Echague por Lavado de activos.


El tribunal que juzga esta causa está presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Dina Marchuk.

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas más populares de este blog

La realidad de los juzgados especializados en crimen organizado

-
Imagen
Textos y fotos: Verónica Barrios. La actuaria Paola González describió que no tienen espacio para guardar evidencias tampoco para los funcionarios. Indicó que no se les comunicó oficialmente del cambio de lugar de los juzgados y por una circulación se enteraron de que compartirán un pequeño espacio con juzgados de garantías y de Ejecución. Contó que manejan causas muy delicadas. Realizamos un recorrido y observamos que no tienen espacio para más expedientes. Incluso consultamos con otro juez especializado Víctor Alfieri y su actuaria y están en la misma condición. En ese caminar a la vez se dió ese diálogo con la actuaria González hasta llegar a una de las secretarías donde nos quedamos a hablar. Narró que arrancan temprano no tienen horario de finalización. Detalló que los juicios son muy largos en desarrollo y tienen juicios abiertos como tribunal, es un desafío señalar fechas, recepcionar una nueva causa, encontrarle un espacio para guardar porque no tienen, están en un espacio redu
Leer más

Jueza civil cierra el 2023 eliminando la morosidad de causas pendientes

-
Imagen
Textos y Foto: Verónica Barrios Rossana Frutos, jueza de Primera instancia en lo Civil y Comercial del décimo quinto turno de la Capital, cierra súper bien el 2023 eliminando mucha de la morosidad que estaba pendiente en su juzgado. Contó que su mayor desafío al asumir la magistratura fue la morosidad y el atraso en que se encontraba el juzgado de muchos expedientes con providencias muy atrasadas, oficios, resoluciones. Detalló que había más de 400 autos para resolver y sentencia y en diciembre presentaron el informe cuatrimestral y cerraron con 182. Refirió que pudieron resolver un poco más de la mitad de lo pendiente en dos meses y medio prácticamente se logró y en cuestiones de mero trámite están al día. Destacó que resolvieron todas las todas las presentaciones muy viejas y están manteniendo un ritmo prácticamente normal respetando los plazos procesales. Indicó que otro desafío fue también conocer al equipo, entrenarse para que trabajen a su ritmo y así lo hicieron sus funcionarios
Leer más

El Ministerio Público y la atención de los casos de violencia familiar

-
Imagen
Textos y Foto: Verónica Barrios. La agente fiscal, María Segovia entre los logros de la unidad especializada en violencia familiar mencionó que tiene la obligación de cubrir los gastos del tratamiento psicológico de la víctima de violencia y sus hijos, también la misma recibe una reparación en carácter de compensación económica por los gastos del proceso judicial. Señaló que la gestión del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández estableció como prioridad como grupo vulnerable a las mujeres que sufren todo tipo de violencia familiar, sexual, trata de personas y tiene como un eje una política a través de la Unidad especializada en la lucha contra la violencia familiar. Se le consultó cuántos fiscales especializados en violencia tiene el Ministerio Público, refirió que tienen en total 4 agentes fiscales en la sede de Asunción, la fiscala adjunta es Artemisa Marchuk, en Villarrica tienen 2 agentes fiscales y en Ciudad del Este 3. Detalló que actualmente la Unidad especializada e
Leer más