Documentales y evidencias en causa de Asociación criminal y Lavado de activos

Hoy la fiscalía resaltó entre las pruebas documentales la certificación realizada por escribanía de inmueble, autorización para la venta, presupuesto de obra de vivienda de campo en el rancho Ña Celi, contrato de locación.

Entre las evidencias, las que fueron incautadas de la empresa Stylus Pet Shop, como formularios de la SET, transferencia de dos inmuebles, acta del directorio de la empresa, compra del inmueble, formulario de banco, facturas, honorarios, factura de estudio contable, libro de IVA, anotación sobre compra y venta.

En cuanto a las evidencias incautadas de Uniexpress, son el contrato de compra-venta de acciones; las de Zafra Cambios, ticket del banco Santander, factura

comprobante de transferencia bancaria, recibos de dinero, extracto bancario, transferencia entre cuentas corrientes, anotaciones relacionadas a banco, planillas de Excel, pequeños comprobantes.

El miércoles 25 de septiembre continúa a las 8.30 con las testificales. La presencia de algunos abogados y acusados fue vía telemática, los mismos se encontraban en Pedro Juan Caballero y Asunción.

En la causa son juzgados Julio César Duarte Servian, Victor Javier Valenzuela y Noelia Giménez por los hechos punibles de Asociación criminal y Lavado de activos; Luis Alberto Benítez y Juan Darío Echague por Lavado de activos.

El tribunal que juzga está presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Dina Marchuk.