Causa de Asociación criminal y lavado de activos

Está en la etapa de la producción de las documentales. En el juicio oral se les juzga a Julio César Duarte Servian, Victor Javier Paredes Valenzuela y Noelia Giménez por los hechos de asociación criminal y lavado de dinero, a Luis Alberto Benítez Escobar y Juan Darío Echague por lavado de activos. 

En el juicio oral estuvieron presentes vía telemática los acusados y la jueza María Luz Martínez. Las documentales resaltadas por la fiscala Fabiola Molas fueron las que vinculan como accionistas de casa de cambios a Noelia Giménez y Juan Darío Echague.

Además de los documentos donde ambos acusados no tienen justificativo documental acerca de sus pasivos y tienen deudas en el sistema financiero y se da una inconsistencia entre sus ingresos y pasivos.

También resaltó sobre la operación Status que desentraño el funcionamiento de la organización criminal del clan Morinigo. Indicó que sobre las empresas ficticias,  Robson estaba vinculado con el acusado Duarte Servian y que las empresas denunciadas sirvieron para el lavado de dinero.

Detalló que los policías federales se dieron cuenta de las cuentas paralelas de depósitos y casi todos son familiares que están relacionados con el tráfico de drogas, que el canal paralelo era administrado por el operador financiero Robson, quien está relacionado con una casa de cambios de Paraguay, también está vinculado con el clan Morinigo, el acusado Julio Duarte Servian, entre otros.

Señaló que en las dinámicas de las cuentas Robson se comunicaba con Duarte Servian para la casa de cambios Zafra, Robson era el enlace de Brasil con la mencionada casa de cambios de Paraguay.

Narró que la organización criminal realizaba sus transacciones fuera del sistema financiero, transferencias de depósitos bancarios.

La audiencia de juicio oral continúa a las 8.30 siguiendo con las documentales. El tribunal está presidido por el juez Federico Rojas e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk.